Сделать "Стартовой"   Добавить в "Избранное"   Поддержать "Мир словарей"  
 

Украинская Баннерная Сеть
 

  Словари  
Словарь сленга хипи
Cловарь русской цивилизации
Словарь церковных терминов
Школьный этимологический словарь
Словарь иностранных Слов
Словарь прикладной интернетики
Словарь астрологических терминов
Словарь воровского жаргона
Словарь йоги
Cловарь компьютерной лексики
Архитектурный словарь
Новейший философский словарь
Справочник пo фразеологии
Педагогическая энциклопедия
Энциклопедия юриста
Психологический толковый словарь
Словарь русских синонимов
Исторический Словарь
Словарь Даля
Словарь медицинских терминов
Словарь по политологии
Теософский словарь
Толковый словарь финансовых терм



 
Поиск по словарям:
Ключевое слово: искать в:  

Энциклопедия юриста


Банковская тайна - разно видность коммерческой тайны; преднамеренно скрываемые сведения (информация), имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам при отсутствии к ним свободного доступа на законном основании и охраняемые обладателем такой информации. Содержание Б.т. образуют информация об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов, а также иные сведения, устанавливаемые кредитной организацией, если это не противоречит федеральному законодательству. Информация об операциях клиентов включает: движение (зачисление, списание) денежных средств по счету клиента, открытого в кредитном учреждении; данные о получателе или плательщике; основания перечисления (зачисления) денежных средств. Информация о счетах и вкладах включает: данные о наличии счета клиента в кредитном учреждении, его реквизитах, движении денежных средств по счету (вкладу), размер остатка денежных средств на счете (по вкладу); данные о распорядителях денежных средств, образцы их подписей, требования и ограничения,предъявленные к счету, их основания и характер. Обладатели Б.т.: кредитные организации, ЦБ, а также иные органы и организации, которым сведения, составляющие Б.т., стали известны в силу выполнения ими функций, возложенных федеральным законом. В числе таких органов - суды общей юрисдикции и арбитражные суды (судьи), Счетная палата РФ, органы государственной налоговой службы и налоговой полиции, таможенные органы, органы предварительного следствия, аудиторские организации. Порядок предоставления сведений, составляющих Б.т., определяется федеральным законодательством. Кредитные организации обязаны предоставлять сведения, составляющие Б.т. юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, следующим органам и организациям: а) судам и арбитражным судам (судьям) на основании вынесенных ими определений в процессе рассмотрения конкретных гражданских и арбитражных дел; б) Счетной палате РФ (сведения должны касаться только тех организаций, деятельность которых связана с получением и расходованием бюджетных средств); в) органам государственной налоговой службы и налоговой полиции; г) таможенным органам; д) органам предварительного следствия -• по делам, находящимся в их производстве (при наличии согласия прокурора). Сведения по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией: а) судам на основании вынесенных определений; в) органам государственной налоговой службы при совершении физическим лицом операций на сумму, эквивалентную 10 тыс. долл. США и выше; г) органам предварительного следствия - по делам, находящимся в их производстве (при наличии согласия прокурора). В случае смерти владельца счета (вклада) данные, составляющие Б.т., выдаются: а) лицам, указанным владельцем счета (вклада), - на основании сделанного в кредитной организации завещательного распоряжения; б) нотариальным конторам - по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков; в) иностранным консульским учреждениям - в отношении счетов умерших иностранных граждан. ЦБ, иные органы и организации, получившие на законных основаниях сведения, составляющие Б.т., предоставляют их только государственным органам в случаях,предусмотренных ФЗ. За разглашение Б.т. ЦБ кредитные организации, иные органы, которым сведения, составляющие Б.т., стали известны в силу выполнения возложенных на них функций, а также их должностные лица и работники несут дисциплинарную, административную, уголовную, гражданско-правовую ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба. Прозоров А.Л.

0 - 9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
А - Б - В - Г - Д - Е - Ж - З - И - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Э - Ю - Я

Денежные обязательства
Денежные средства
Денежные обязательства
Денежный перевод
Денонсация международного договора (фр. denon cer)
Деньги
Департамент (фр. departe-ment)
Депозит
Депозитарная деятельность
Депозитарная расписка
Депозитарный договор
Депозитный сертификат
Депонирование
Депортация
Депутат (лат. deputatus - посланный)
Депутатская неприкосновенность
Депутатская
Депутатские группы
Депутатский запрос
Депутатский мандат
Держатель реестра владельцев ценных бумаг
Детектор лжи (полиграф)
Де-факто признание
Де-юре признание
Деяние преступное
Деятельное раскаяние
Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг
Деятельность по управлению ценными бумагами
Джентльменское соглашение
Диверсия
Дивиденд
Дигесты
Дилер
Дилерская деятельность
Дипломат
Дипломатическая переписка
Дипломатическая почта
Дипломатические контакты
Дипломатический агент
Дипломатическое право
Дипломатическое право
Дипломатическое представительство
Дисконтинуитет
Дискреционная власть
Дисмисл
Диспач
Диспаша
Диспашер
Диспозитивность
Диспозиция
Дистрибьютор
Дисциплина договорная
Дисциплина платежная
Дисциплинарная воинская часть
Дисциплинарная ответственность
Дисциплинарная ответственность депутатов
Дисциплинарные проступки
Дифференцированных связей теория (differential association)
Добровольный отказ от преступления
Добровольцы
Добрые услуги
Доведение до самоубийства-действие
Доверенность
Доверительная собственность
Доверительное управление имуществом-ем.
Доверительный управляющий
Договор
Договор аренды
Договор аренды транспортного средства
Договор банковского вклада (депозита)
Договор банковского депозита
Договор банковского счета
Договор безвозмездного пользования имуществом
Договор в пользу третьего липа
Договор возмездного оказания услуг
Договор дарения
Договор доверительного управления имуществом
Договор займа


Cтраницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
  Новые слова  
Выегозить
Выедать
Выезжать
Сальдар
Сальдо
Сальдо к переносу
Чьюта
Круг
Яснослышание способность
Разделение властей
Разоружение
Реализм политический
Трускавец
Тугарин змеевич
Тужа
Гомеопатия
Гонорея
Грыжа
Всякий раз
Всякими способами
Всякого жита по лопате
Геноцид (гено + лат. caedere — убивать)
Гентингтона хорея (греч. choreia — хоровод, пляска)
Генуинный (лат. genuinus — врожденный, природный, подлинный).
Двенадцати таблиц законы
Двойное гражданство
Двойное налогообложение
Гаудиг
Гафури
Гачев
Игра не стоит свеч
Играть в бирюльки
Играть короля
Абушенко в.л
Александрова с.н
Александрович н.в.
Абак
Алтарь
Амфипростиль
Alpha testing
Alpha value (alpha level, alpha channel)
Alphabet алфавит lowercase
Абсолют (absolute)
Абхинивеша (abhinivesha)
Абхьяса (abhyasa)
PУБИН (Rubis)
PУНЫ
PЫБЫ (лат. Pisces):
Weабонент - subscriber
Адаптация - adaptation
Административная система
Абажур
Аббревиатура
Абзац
Неделя
Непорочны
Обедня
АБАЛАЦКАЯ "ЗНАМЕНИЕ"
АБАЛАЦКИЙ ЗНАМЕНСКИЙ
АБРАМОВ



  Электронный словарь On-Line
2008 -2009
ESLOVAR
Веб студия SKYLOGIC